Распознавание по глазу. Фото: macdigger.ru
  • 23-07-2024 (10:45)

Увеличен предельный размер платежа по налогам и за ЖКУ без идентификации клиента

update: 23-07-2024 (14:38)

Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Кремля в рассылке, поступившей 23 июля Каспаров.Ru.

Согласно справке Государственно-правового управления, закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощённой идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты (перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Увеличено пороговое значение указанных платежей и переводов, при которых не проводится идентификация (упрощённая идентификация) клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.

Кроме того, закон корректирует механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в связи с отнесением Центральным банком России (ЦБ) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

НОВОСТИ

В частности, предусматривается возможность обращения юридического лица (индивидуального предпринимателя), отнесённого ЦБ к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в ЦБ

с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

При этом ЦБ наделяется правом установить требования к соответствующим заявлениям и порядок их рассмотрения.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
Материалы сюжета
  • 11-11-2020 (22:06)

Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в двух третях регионов

  • 28-10-2020 (15:03)

Кремль пока не видит потребности дополнительно поддерживать бизнес в пандемию